В Кузбассе директор предприятия проводил махинации с денежными переводами

Его подозревают в обналичивании средств через подконтрольные организации

В Кузбассе директор предприятия проводил махинации с денежными переводами

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего директора предприятия по изготовлению пиломатериалов за извлечение дохода в крупном размере при банковской деятельности.

Как сообщает Следком РФ по Кемеровской области свою версию, руководитель предприятия около двух лет «зарабатывал» на денежных переводах. Для этого он создал структуру управляемых банковских счетов. Покупая сырье, мужчина рассчитывался наличными. Крупные суммы обналичивал через подконтрольные ему организации.

«Сначала денежные средства поступали на расчетные счета коммерческих фирм, подконтрольных подозреваемому, а затем переводились на счета знакомых, которые ими обналичивались и с заранее удержанным комиссионным вознаграждением передавались мужчине. Таким способом за 2 года он  заработал более 3 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что махинация директора была раскрыта в рамках расследования другого уголовного дела об уклонении его предприятия от уплаты налогов и сборов.

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру