Владельца двух кемеровских компаний осудят за вывод денег. По данным силовиков, злоумышленник заключил с иностранной фирмой фиктивные договоры на поставку оборудования и производственных материалов для горных работ. На иностранный счет ушло более 50 млн рублей, однако никакие товары в обмен отправлены не были. Также установлено, что махинатор уговорил знакомую за деньги возглавить фирму-однодневку и через нее вывел за границу еще 2 млн рублей.
Сотрудники ГУ МВД, УФСБ и Кемеровской таможни совместными усилиями смогли раскрыть преступную схему. В отношении махинатора возбудили уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица". Материалы направлены в суд, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает VSE42.Ru.
