По информации пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области, директор фирмы, которая занимается оптовой торговлей лесоматериалов, заполняла налоговые декларации недостоверными сведениями о расходах организации, а также не вносила отчётность о средствах, полученных в ходе экспорта товара с января 2016 по декабрь 2017 года. Общую сумму, которая не была записана ни в каких отчётных документах, подсчитали, и она составила около 7,4 миллионов рублей.
Схема, по которой женщина проводила часть денег мимо налоговой инспекции, была раскрыта полицейскими. В отношении горожанки завели уголовное дело по 199 статье УК РФ.
Вся документация, присутствовавшая в организации, была изъята для проведения расследования по выявленному факту. Помимо того, была проведена экономическая экспертиза, результаты которой показали точную сумму ущерба, которая была принесена государству.