Центральной фигурой в этой схеме стал 27‑летний житель Новосибирской области; он арендовал три квартиры в Новокузнецке и оснащал их специализированными устройствами для массовой работы с SIM‑картами. По данным УФСБ по Кузбассу, мужчина, присоединившийся к преступному сообществу на территории Адлера, выполнял функции по монтажу, настройке и сопровождению оборудования. Кроме того, он организовывал конспирацию — создавал видимость законного проживания в арендованных помещениях, чтобы скрыть реальное назначение квартир.
Применяемые устройства позволяли одновременно задействовать большое количество SIM‑карт и осуществлять массовые обзвоны. С их помощью злоумышленники убеждали абонентов переводить средства на так называемые «безопасные» счета; в результате пострадали жители Санкт‑Петербурга, Костромской, Новосибирской и Кемеровской областей.
Ущерб потерпевшим составляет не менее 680 000 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное использование абонентского терминала для пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершённое организованной группой; продолжаются следственные мероприятия по выявлению возможных иных эпизодов преступной деятельности.
