Как было выявлено сотрудниками налоговой полиции и МВД, у фирмы по добыче полезных ископаемых накопился крупный долг в размере около 2,2 миллионов рублей, эти деньги предназначались для уплаты налогов.
В следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области отметили, что 49-летний предприниматель знал, что расходные операции на расчётных счетах приостановлены налоговым органом, после чего направил партнёрам просьбу о перечислении денежных средств на счета контрагентов.
Точную сумму ущерба предстоит установить экономической экспертизе. Расследование продолжается.